本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(资料图片仅供参考)

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2023年6月12日审议并通过：聘任冯进杰先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自2023年6月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务总监曾礼德先生因个人原因辞去公司财务总监职务，为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，经总经理提名，拟聘任冯进杰先生担任公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

冯进杰，男，出生于1985年10月，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月大专毕业于广州铁路职业技术学院；2012年 6月本科毕业于中山大学会计学专业。中级会计师、中国注册会计师；2011年3月至2015年4月任广州番禺雅居乐房地产开发有限公司会计师，2015年5月至2018年3月任广州市万舜投资管理有限公司财务副部长，2018年4月至2020年7月任广州湾区智慧城市更新投资有限公司高级财务经理，2020年8月至2023年5月任广州海拔五十生物科技有限公司财务总监，2023年6月至今就职于广东埃文低碳科技股份有限公司财务部。

二、任命对公司产生的影响

同意聘任冯进杰先生为公司财务负责人，本次董事会聘任上述公司高级管理人员的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。四、备查文件

1、《公司第三届董事会第八次会议决议》。

广东埃文低碳科技股份有限公司

董事会

2023年6月13日