证券代码：000591      证券简称：太阳能       公告编号：2022-97

(资料图片仅供参考)

债券代码：112876      债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812      债券简称：22太阳 G1

              中节能太阳能股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

第十届董事会第十八次会议于2022年12月26日以通讯方式召开。

事、监事、高级管理人员发出。

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议经记名投票，审议通过了以下议案：

  具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司重大信息内部报

告制度》。

  同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

  表决结果：通过

  具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司内幕信息知情人

登记管理制度》。

  同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

 表决结果：通过

 具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司信息披露管理办

法》。

 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

 表决结果：通过

 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

 表决结果：通过

 三、备查文件

 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十八次会议决议》。

 特此公告。

                         中节能太阳能股份有限公司

                             董 事 会

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